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东方钽业:关于召开公司2021年年度股东大会的提示性公告
日期:2022-07-02

  宁夏东方钽业股份有限公司三届五次董事会会议1证券代码:000962证券简称:东方钽业公告编号:2022-021号宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)八届十六次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

  3.现发布本次股东大会的提示性公告如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:本次股东大会是2021年年度股东大会2、会议召集人:公司董事会3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  4.4、会议召开时间:(1)现场会议时间:2022年4月22日(星期五)下午14:30(2)网络投票时间为:2022年4月22日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年4月22日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

  5.5、会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统2()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  8.6、出席会议对象:(1)截止股权登记日2022年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

  9.(2)公司董事、监事、高级管理人员;(3)公司聘请的本次股东大会见证律师。

  10.7、现场会议召开地点:宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室二、会议审议事项提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累计投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于公司2021年度董事会工作报告的议案√2.00关于公司2021年度监事会工作报告的议案√3.00关于公司2021年年度报告及其摘要的议案√4.00关于公司2021年度财务决算报告的议案√5.00关于公司2021年度利润分配预案的议案√6.00关于公司2022年度董事、监事薪酬的方案√累计投票提案提案7为等额选举7.00关于选举公司董事的议案应选人数(2)人7.01选举非独立董事王战宏√7.02选举非独立董事唐微√议案7采用累积投票方式进行表决。

  11.本次股东大会上听取公司独立董事述职报告,上述审议的议案内3容详见2022年3月29日巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司八届十六次董事会会议决议公告及八届八次监事会会议决议公告的内容。

  12.三、会议登记方法1、登记方式:(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记,授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记,异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

  13.2、登记时间:2022年4月20日-2022年4月21日,上午8:30-12:00,下午14:00-18:003、登记地点:宁夏石嘴山市冶金路公司证券部4、联系办法:联系人:秦宏武、党丽萍电话传线四、网络投票的操作流程股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。

  14.(具体流程详见附件1)五、其他事项1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  15.42、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  16.六、备查文件1、公司八届十六次董事会会议决议;2、公司八届八次监事会会议决议。

  宁夏东方钽业股份有限公司董事会2022年4月19日5附件1:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码:3609622、投票简称:东方投票3、填报表决意见或选举票数。

  上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

  表三:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报对候选人A投X1票X1票对候选人B投X2票X2票……合计不超过该股东拥有的选举票数各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:选举非独立董事(如议案7.00,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意6见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  7附:授权委托书授权委托书兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席宁夏东方钽业股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。

  若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

  提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累计投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于公司2021年度董事会工作报告的议案√2.00关于公司2021年度监事会工作报告的议案√3.00关于公司2021年年度报告及其摘要的议案√4.00关于公司2021年度财务决算报告的议案√5.00关于公司2021年度利润分配预案的议案√6.00关于公司2022年度董事、监事薪酬的方案√累计投票提案提案7采用等额选举,填报投给候选人的选举票数7.00关于选举公司董事的议案应选人数(2)人7.01选举非独立董事王战宏√7.02选举非独立董事唐微√委托人(签字):身份证号(营业执照号码):委托人持有股数:委托人股东账号:委托书有效期限:受托人(签字):8受托人身份证号:签署日期:2022年月日附注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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